HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOỎT

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soỏt:- Hội đồng quản trị Công ty gồm có : 5 thành viên trong đó có 4 thành viên trực tiếpđiều hành Công ty theo danh sách dã nêu trên và có 1 thành viên độc lập không trựctiếp điều hành Công ty đó là: Ông Bùi tố Hùng: Địa chỉ Số 10 ngách 36 ngõ 1 Âu cơTây Hồ hà Nội - Ban kiểm soát: gồm có 3 thành viên theo danh sách nêu trên và trực tiếp tham gialàm việc tại Công ty - Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viờn : thực hiện theo điều lệ hoạt động Côngty tổ chức các phiên họp định kỳ, họp đột xuất và lập biên bản theo đó triển khai cácchiến lợc nắm bắt tình hình thị trờng và đa ra các chủ trơng đúng kịp thời để điềuhành Công ty sản xuất kinh doanh có lãi , hiệu quả kinh tế cao đảm bảo công ăn việclàm cho 295 ngời lao động, xây dựng Công ty ngày càng phát triền- Hoạt động của Ban kiểm soỏt/Kiểm soỏt viờn: Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ nh điều lệ Công ty đã qui định, các thành viêntrong ban kiểm soát lĩnh hội các chủ trơng biện pháp giải quyết các phát sinh tronghoạt động SXKD của Công ty , kết hợp cùng phòng kế toán thống kê kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ về hạch toán tài chính kế toán tính trung thực và hợp phápcủa các chứng từ - Thự lao, thành viờn HĐQT và thành viờn Ban kiểm soỏt: Theo điều lệ của Công tyqui địnhvà đã đợc đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, mức chi thù lao cho HĐQTvà ban kiểm soát = (Lơng thực tế bình quân x hệ số )- Số lượng th nh viên Hà ĐQT, Ban Kiểm sóat, Ban Giám đốc đều có trình độ quản lý,là kỹ s kinh tế và đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của HĐQT nắm giữ trên số lợng cổ phiếu đang lu hành(3.657.200 CP) : 21,65%- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Ban kiểm soát nắm giữ trên số lợng cổ phiếu đang lu hành(3.657.200 CP): 2, 74%- Trong năm 2011 Ông Mai Văn Bình Chủ tịch HĐQT Công ty Mua 179.720 cổ phiếuHPB tăng tỷ lệ nắm giữ từ 5,33% lên 10%